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警(jing)方通报：4名(ming)退休(xiu)白叟(sou)被抓,账户,犯罪,相干

近(jin)日，湖北省江汉油田公安局刑(xing)侦支队成功破获一(yi)起(qi)涉嫌掩饰、隐(yin)瞒犯罪所得案件，抓获犯罪嫌疑人5名(ming)。令人不(bu)测(ce)的是，除1名(ming)38岁男子宁某外，其余4人均为年过六旬的退休(xiu)白叟(sou)。

经查，5名(ming)犯罪嫌疑人为赚取“好处费”，主(zhu)动将本身名(ming)下2至3张银行卡出(chu)借给欺骗犯罪团伙，在明(ming)知转入本身账户的资(zi)金去路不(bu)明(ming)的情况下，根据指导对钱款进行转入、取现(xian)等一(yi)系列操纵，沦为犯罪团伙“跑分”洗钱的“作案工具”。

此(ci)次案件涉案10余起(qi)，涉案金额达90余万元。目前(qian)，5人已(yi)被依法刑(xing)事拘留。

犯罪团伙收买的“两卡”

都拿(na)去做了什么？

一(yi)旦银行卡、手机(ji)卡被收买，极大概会被用于欺骗、洗钱、逃税(shui)、虚(xu)开股票账户等不(bu)法行为。最终都市追溯到卡主(zhu)自己，导致个人名(ming)誉受损，甚至承担法律义务。

非法买卖“两卡”

大概承担的严峻效(xiao)果

名(ming)誉惩戒

人民银即将相干信息移送金融名(ming)誉底子数(shu)据库，守(shou)法违规纪录到个人征信报告，将在肯定时间内影(ying)响相干职员的贷款和名(ming)誉卡请求。

限制营业

5年内暂停相干单元和个人银行账户非柜面营业，领取账户全部营业。也就是说，相干单元和个人5年内不(bu)能使(shi)用银行卡在ATM机(ji)存取款，不(bu)能使(shi)用网银、手机(ji)银行转账，不(bu)能刷卡购物(wu)，不(bu)能经过购物(wu)网站(zhan)快捷领取，不(bu)能注册领取宝账户，不(bu)能使(shi)用领取宝、微信收发红包(bao)、和扫码付款。

严管账户

银行和领取机(ji)构5年内不(bu)得为相干单元和个人新开账户。惩戒期满请求开户的，银行和领取机(ji)构将加(jia)大审核力度。

涉“两卡”犯罪面临的法律处分

根据《中华人民共和国(guo)刑(xing)法》第312条，明(ming)知是犯罪所得及其产生(sheng)的收益(yi)而予以窝藏、转移、收买、代为销售或者以其他方法掩饰、隐(yin)瞒的，处三年以下有期徒(tu)刑(xing)、拘役或者管束，并处或者单处罚金；情节严峻的，处三年以上七年以下有期徒(tu)刑(xing)，并处罚金。

根据《中华人民共和国(guo)刑(xing)法》第287条之(zhi)二：明(ming)知别人利(li)用信息收集实施犯罪，为其犯罪供应(ying)互联网接入、办事器托管、收集存储、通信传输等技能支持，或者供应(ying)告白推广、领取结算等赞助，情节严峻的，处三年以下有期徒(tu)刑(xing)或者拘役，并处或者单处罚金。

《中华人民共和国(guo)反电信收集欺骗法》划定，任何单元和个人不(bu)得非法买卖、出(chu)租、出(chu)借电话卡、物(wu)联网卡、电信线(xian)路、短(duan)信端口、银行账户、领取账户、互联网账号等，不(bu)得供应(ying)实名(ming)核验赞助；不(bu)得冒充别人身份或者假造署(shu)理(li)关系开立上述卡、账户、账号等，具有上述行为尚不(bu)构成犯罪的，由公安构造处旬日以上十五(wu)日以下拘留；没收守(shou)法所得，处守(shou)法所得一(yi)倍(bei)以上十倍(bei)以下罚款，没有守(shou)法所得或者守(shou)法所得不(bu)敷(fu)一(yi)万元的，处十万元以下罚款。

警(jing)方提示

出(chu)租、出(chu)借、买卖个人银行卡、手机(ji)卡和各类领取账户都属于守(shou)法行为！别让你的账户成为犯罪工具，谢绝出(chu)借、出(chu)租、买卖银行卡、手机(ji)卡！别让“帮忙”变“帮凶”！

综合：安然湖北、长安街知事

来源：广州日报